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'주식회사 스룩' 제3기 정기주주총회 소집공고 2019.03.13

제3기 정기주주총회 소집공고 


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제3기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2019327() 오전 1045

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 지하1층 컨퍼런스룸

 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 영업보고

  나. 결의사항

     제1호 의안 : 3(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서() 포함)

     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 생사에 관한 사항

  주주 참석장에 의거 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

  나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 주주인감날인)

  대리인신분증, 주주인감증명서

 

 

2019313

 

 

주식회사 스룩

대표이사 권 연 현 (직인생략)